7月10日，一位客户走进桃源农商银行桃花源支行，声称已进行大额取现预约，现因购车需要，希望一次性取走卡上余额12万元。

在为其办理大额取现业务时，柜员发现该客户神色紧张，这引起了柜员的警觉，于是进一步查询发现客户的大额资金均为他行转入，且户名均不相同，便迅速将此情况上报给支行会计。

支行会计接到报告后，与客户进行了当面沟通，试图了解资金来源和用途，客户回答含糊不清，并表现出不安，这一行为加深了工作人员的疑虑。在与客户持续沟通的同时，对其账户进行了临时管控。

沟通中，工作人员发现客户给出的朋友姓名与交易对手姓名不符，进一步证实了该交易的可疑性。随即，工作人员对客户进行了反洗钱和反电诈的科普教育，并阐述了洗钱问题的严重性。

最终，客户承认是为他人过账，与对方仅为网络联系，并不清楚对方的资金来源与用途。针对此情况，工作人员立即联系当地派出所进行了简要说明。民警将客户带回派出所进行进一步调查。

桃源农商银行郑重提醒广大客户：在日常生活中，请保持警惕，不点击陌生链接，不轻信陌生电话，不透露个人信息。谨慎转账汇款，保护财产安全。切勿因小利出售、出租、出借银行卡，防范法律风险，避免财产损失。发现买卖“两卡”的违法行为，请立即向公安机关举报，共同维护社会秩序与安全！