7月17日下午,安化县公安局东坪镇派出所将一封表扬信送到安化农商银行城东支行,对该行员工吴卫红、林晶认真负责的工作态度给予表扬,对其协助公安机关识破新型涉电诈洗钱案表示衷心感谢。
7月17日下午,刘先生急急忙忙跑进城东支行要求支取8万元现金,在柜员吴卫红表示支取大额现金需要提前预约,同时进一步询问具体取款用途时,刘先生以救命钱为由坚持要求支取,其声称表兄在安化县中医医院住院急需用钱,因表兄行动不便,特委托刘先生前往银行替其支取医疗费。柜员发觉客户理由蹊跷,住院缴费为何不刷卡支付,于是通过查询交易流水发现该笔资金是鲁某当天上午通过他行转来,而且已经在其余网点支取了4万元,这种持他人银行卡取款的行为十分可疑,便立即向内勤主任林晶汇报了情况。了解具体情况后,林晶毅然决然要求同刘先生一起上门与卡主核实,到了安化县中医医院病房,通过核实发现卡主对取款一事完全不知情,也不认识汇款人鲁某,于是林晶立即报警申请公安协助核实。
东坪镇派出所民警出警了解原由后,立即展开了调查,发现这是一起典型的骗取亲友银行卡用于电信诈骗的“洗钱”案件,于是顺着刘先生这一线索成功抓获了5名外地来安取钱的犯罪嫌疑人,保护了客户的资金安全。
安化县公安局东坪镇派出所的表彰,不仅是对吴卫红、林晶个人行为的肯定,更是对安化农商银行在防范金融风险、保障客户资金安全上所付出艰辛努力的认可。下阶段,安化农商银行将继续加强金融安全教育,提高员工反诈意识和反诈水平,为广大客户提供更加安全、更加便捷的金融服务。